П Р И Г О В О Р
и м е н е м Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
п. Забайкальск 01 декабря 2020 г.
Забайкальский районный суд Забайкальского края в составе председательствующего судьи Камендановой И.В.,
при секретаре Шестопаловой Н.О.,
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Забайкальского района Забайкальского края Балданова Р.Д.,
подсудимых - Хань Минцай, Васалатий Н.Е.,
адвокатов – Шматлай К.А., представившей удостоверение №, Фирсанова В.И., представившего удостоверение №,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1–183/2020 в отношении
ХАНЬ МИНЦАЙ, <данные изъяты> ранее не судимого,
- содержавшегося под стражей по данному уголовному делу со 02.11.2019 до 30.12.2019,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.191 ( в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ), ч.1 ст.226.1 УК РФ,
ВАСАЛАТИЙ НЕЛЛИ ЕВГЕНЬЕВНЫ, <данные изъяты> не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.191 ( в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ), ч.1 ст.226.1 УК РФ,
у с т а н о в и л :
Хань Минцай совершил незаконные хранение и перевозку драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а также организовал незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.
Васалатий Н.Е. совершила незаконные хранение и перевозку драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.
Преступления совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах.
В период до 20 июля 2018 г. Хань Минцай решил незаконно, в нарушение пункта 4 статьи 2, пункта 1 статьи 20, пунктов 1 и 3 статьи 29 Федерального закона РФ № 41-ФЗ от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Указа Президента РФ № 179 от 22.02.1992 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановления Правительства РФ № 1419 от 01.12.1998 « Об утверждении порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа», Постановления Правительства РФ № 731 от 28.09.2000 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», в соответствии с которыми собственником незаконно добытых драгоценных металлов и драгоценных камней является Российская Федерация, а также согласно которым запрещен свободный оборот драгоценных металлов на территории Российской Федерации и разрешены сделки - хранение, перевозка и пересылка не аффинированного золота только его собственникам, то есть организациям, имеющим разрешение на его добычу, обязывая их сдавать указанное сырье на аффинаж в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ, совершить перевозку и хранение драгоценного металла – золота в крупном размере, в целях организации его последующей контрабанды из РФ в КНР.
Осуществляя задуманное, в период с 2013 года до 20 июля 2018 года (точное время не установлено) Хань Минцай, действуя умышленно, незаконно, небольшими партиями, приобрел у неустановленных лиц переплавленный в слитки драгоценный металл – золото в количестве 12 слитков и металлических частиц общей массой 3231,11 грамма, содержащих в своем составе драгоценные металлы – 1926,58 грамма химически чистого золота стоимостью 4 816 796 рублей 78 копеек, которое незаконно хранил при себе в местах своего проживания <адрес>.
В период 20-21 июля 2018 года Хань Минцай, продолжая осуществление своего преступного умысла, незаконно перевез драгоценный металл – золото в количестве 12 слитков и металлических частиц общей массой 3231,11 грамма, содержащих в своем составе драгоценные металлы – 1926,58 грамма химически чистого золота стоимостью 4 816 796 рублей 78 копеек, на автомобиле из <адрес> в <адрес>. По приезду в <адрес>, осознавая, что стоимость незаконно хранимого и перевозимого им золота значительно превышает 2 250 000 рублей, находясь в районе <адрес>, предложил ранее знакомой ему Васалатий Н.Е. за денежное вознаграждение оказать содействие в совершении преступлений - незаконных хранении и перевозке драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, в крупном размере группой лиц по предварительному сговору и незаконного перемещения из РФ в КНР через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с сокрытием от таможенного и пограничного контролей драгоценного металла – золота, на что последняя согласилась, тем самым вступив в сговор на совершение преступления.
В период до 19 часов 00 минут 21 июля 2018 года Хань Минцай, находясь в районе <адрес>, действуя по предварительному сговору с Васалатий Н.Е., передал последней незаконно хранящиеся у него 12 слитков и металлических частиц общей массой 3231,11 грамма, содержащих в своем составе драгоценные металлы – 1926,58 грамма химически чистого золота стоимостью 4 816 796 рублей 78 копеек, упакованные в 6 свертков, для последующего незаконного перемещения через таможенную границу из РФ в КНР.
Находясь в указанное время в указанном месте, Васалатий Н.Е., реализуя совместный с Хань Минцай преступный умысел, направленный на незаконное хранение и перевозку драгоценного металла – золота, незаконно, в нарушение пункта 4 статьи 2, пункта 1 статьи 20, пунктов 1 и 3 статьи 29 Федерального закона РФ № 41-ФЗ от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Указа Президента РФ № 179 от 22.02.1992 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановления Правительства РФ № 1419 от 01.12.1998 « Об утверждении порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа», Постановления Правительства РФ № 731 от 28.09.2000 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», поместила в сумку с личными вещами 2 свертка с находящимися в них 7 слитками общим весом 1168,13 граммов, содержащими в своем составе драгоценный металл – 803,13 грамма химически чистого золота, а 4 свертка с находящимися в них 5 слитками и металлическими частицами общим весом 2062,98 граммов, содержащими в своем составе драгоценный металл – 1123,45 грамма химически чистого золота – в свою одежду, после чего, в целях незаконного перемещения указанного золота через таможенную границу из РФ в КНР, проследовала от <адрес>, в режимную зону таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни, расположенного в пгт. Забайкальск Забайкальского района Забайкальского края по направлению «Выезд из РФ» для прохождения таможенного контроля и убытия с территории Российской Федерации в КНР. В тот же день Васалатий Н.Е., после фактического пересечения таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост МАПП Забайкальск Читинской таможни, расположенный в пгт. Забайкальск Забайкальского района Забайкальского края, следуя из РФ в КНР, действуя умышленно, незаконно, в нарушение ст.ст.7, 255-271 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, «Положения о ввозе в РФ из стран, не входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, и вывозе из РФ в эти страны драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы», утвержденного Указом Президента РФ от 09.05.2011 № 608, переместила через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 6 свертков, в которых находились 12 слитков и металлических частиц общей массой 3231,11 грамма, содержащих в своем составе драгоценные металлы – 1926,58 грамма химически чистого золота стоимостью 4 816 796 рублей 78 копеек, преднамеренно не задекларировав их.
Согласно справке, полученной из отделения по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального Банка России, на 21 июля 2018 года учетная цена на золото, установленная Центральным Банком России, составляла 2 500 рублей 18 копеек за 1 грамм золота.
Общая стоимость химически чистого золота массой 1926,58 гр. составляет 4 816 796 рублей 78 копеек, что является крупным размером.
Подсудимый Хань Минцай свою вину по предъявленным обвинениям признал в полном объеме и, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ отказался от дачи показаний.
Из оглашенных в порядке ст.276 УПК РФ показаний Хань Минцай, данных им в ходе предварительного следствия 02.11.2019 в качестве обвиняемого (т.2 л.д. 23-26) следует, что вину в совершении преступления он не признает. 20 июля 2018 г. он своей гражданской женой Г.С.А. ехал из <адрес> в п. Забайкальск, о чем выложил фотографии в чате «ВиЧат». Ему в «ВиЧат» написал сообщение его знакомый китаец по имени В., попросил привезти в п. Забайкальск его посылку и там найти человека, который сможет вывезти её в КНР. Что за посылка, В. не писал. Он (Хань Минцай) согласился и, доехав до г. Борзя, остановился там возле кафе и сообщил об этом В.. К нему подъехал русский мужчина на своей машине и отдал ему свертки, перемотанные скотчем, очень тяжелые по весу. В ночь с 20 на 21 июля 2018 г. он (Хань Минцай) приехал в п. Забайкальск, ночевал в машине и ждал, когда приедет из <адрес> его знакомая –русская женщина по имени Нелли, так как она ранее вывезла ему из г. Маньчжурия его товар –рыболовные принадлежности для его магазина в <адрес> Он приехал в п. Забайкальск для того, чтобы забрать у неё вывезенные ранее товары народного потребления. Во второй половине дня 21 июля 2018 г. Нелли приехала в п. Забайкальск, они встретились с ней в кафе, где есть складское помещение. Там Нелли отдала ему его товар для магазина весом около 120 кг. Забирая у Нелли товар, он предложил ей увезти посылку в КНР. Они сели в его машину и там он стал передавать посылку Нелли. Передавая свертки, он увидел, что там находятся металлические слитки, очень тяжелые по весу, и понял, что в свертках, которые ему передали, находится золото. Он попросил Нелли вывезти эти слитки в Китай, пообещав заплатить ей за это деньги. Нелли забрала у него эти слитки, сейчас он точно не помнит, заплатил ли он Нелли за вывоз этих слитков деньги. После этого его жена Г.С.А. села в машину, и они с Нелли поехали на пункт пропуска, чтобы выехать в КНР. Там Нелли была задержана, и у нее были изъяты слитки с золотом, которые он отдал ей для вывоза в КНР.
Данные оглашенные в судебном заседании показания подсудимый Хань Минцай не поддержал, в связи с изменением позиции и признанием вины по предъявленным обвинениям.
Согласно оглашенным в порядке ст.276 УПК РФ показаний Хань Минцай, данных им в ходе предварительного следствия 25.12.2019 в качестве обвиняемого (т.2 л.д. 93-97) следует, что вину он признает полностью и хочет пояснить, что примерно с 2013 года он начал проживать на территории <адрес> сначала жил в <адрес>, затем переехал в <адрес>. Проживая в <адрес>, он начал заниматься скупкой золота. Когда, как и у кого он приобретал золото, он сейчас уже точно пояснить не сможет, так как не помнит. В <адрес> у него был и есть <данные изъяты>, а также ранее у него был магазин по продаже рыболовных и туристических принадлежностей, и магазин детских товаров. Он не помнит, кто предложил ему купить золото в первый раз, так как это было в 2013 году, около 6 лет назад. Согласившись, он купил 200-300 граммов золота, переплавленного в слиток. После этого ему стали звонить разные незнакомые люди и предлагать купить у них золото. При наличии свободных денежных средств он покупал золото в слитках, не более 1 слитка за один раз. Всего за все время с 2013 года он покупал золото 12 раз, все время у разных людей. Летом 2017 года он узнал, что его родственник- Х.Д. был задержан за хранение золота. В этот момент он понял, что в России запрещено покупать и хранить золото. После этого он перестал заниматься скупкой золота. Все купленное ранее золото он хранил по месту своего проживания в <адрес>. О том, что он скупал золото и хранит его, он никому не говорил. Летом 2018 года он решил продать хранившееся у него золото и, зная, что в России это будет незаконно, решил вывезти его в КНР и продать там. 19 или 20 июля 2018 г. он со своей женой выехал из <адрес> в п. Забайкальск, и взял с собой хранившееся у него золото. О том, что он везет золото для вывоза в КНР, жене не говорил. По приезду в п. Забайкальск он побоялся самому везти золото в КНР и, случайно встретившись в п. Забайкальск с Васалатий Н.Е., попросил её вывезти для него золото в Китай, на что та согласилась. Он точно не помнит, обещал ли заплатить ей за это, так как между ними были хорошие отношения, поскольку он давал Нелли работу – она вывозила его товар из КНР. Он отдал Васалатий свертки, в которых было упаковано золото, но, увидев, что она испугалась, засмеялся и сказал, что там средство для чистки золота, так как подумал, что она может ему отказать.
Согласно оглашенным в порядке ст.276 УПК РФ показаний Хань Минцай, данных им в ходе предварительного следствия 16.09.2020 в качестве обвиняемого (т.2 л.д. 182-184) следует, что он в полном объеме поддержавает показания, данные им в при допросе от 25.12.2019. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признает полностью, в содеянном раскаивается. На совершение преступления его подтолкнуло тяжелое материальное положение.
После оглашения судом его показаний, данных им в ходе предварительного следствия, подсудимый Хань Минцай пояснил, что поддерживает в полном объеме показания от 25.12.2019 и от 16.09.2020, подтвердил их.
Подсудимая Васалатий Н.Е. свою вину по предъявленным обвинениям признала в полном объеме и, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ отказалась от дачи показаний.
Из оглашенных в порядке ст.276 УПК РФ показаний Васалатий Н.Е., данных ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой (т.1 л.д.194-198) следует, что около 10 лет назад она по своей коммерческой деятельности с китайцем, который представляется русским именем Саша, она много раз с ним встречалась и внешне хорошо его запомнила, при встрече или по фотографии она сможет его уверенно опознать. 21 июня 2018 г. она одна на своем личном автомобиле «<данные изъяты>» выехала в п. Забайкальск, чтобы далее заехать в КНР. По приезду в п. Забайкальск она проехала к <адрес>, где её ждала знакомая А.О.А., с которой они должны были вместе заехать в г. Маньчжурия. В кафе «<данные изъяты>» она случайно встретила китайца Сашу. Тот был там с девушкой-буряткой, которая представилась как Г.С.А.. В процессе разговора Саша предложил вывезти в КНР несколько свертков с золотом, пообещав заплатить ей 10 000 рублей за это. Поскольку ей нужны были деньги, она согласилась, после чего они прошли в её машину, где Саша передал ей 4 небольших свертка, очень тяжелых по весу. Также он спросил, есть ли у неё сумка или пакет, на что она ответила, что на заднем сидении лежит её сумка. Она положила 4 свертка, которые ей передал Саша, в пакет, который поставила между передними сиденьями автомобиля. Затем она (Васалатий), А.О.А. и девушка, которая была с Сашей –Г.С.А. сели в её машину и поехали в сторону МАПП. Саша поехал туда на своей машине марки «<данные изъяты>». От МАППа они, т.е. она (Васалатий), А.О.А. и Г.С.А. вновь вернулись к кафе «<данные изъяты>», так как она вспомнила, что у неё в багажнике имеется около 10 бутылок водки, и нужно было её оставить в складе при кафе «<данные изъяты>». После этого они снова вернулись на МАПП, чтобы заехать в КНР. Саши в это время с ними уже не было. Перед въездом на МАПП к ней подошли незнакомые буряты –мужчина и женщина, и спросили, можно ли им заехать в КНР с ней в её машине. Она ответила согласием, после чего они сели к ней в машину. Проставив печати о прохождении границы, при прохождении таможенного контроля она заявила об отсутствии у неё запрещенных к вывозу предметов. Затем она вернулась в машину, чтобы прогнать её дальше для осмотра пограничниками. Находясь в машине, она стала перекладывать свертки с золотом в карман, так как не хотела, чтобы их увидели во время осмотра машины. В этот момент к ней подошел пограничник и спросил, что она убирает из пакета, на что она ответила, что ей знакомый китаец передал пакет, о содержимом которого ей не известно. В ответ пограничник сказал, что ей нужно пройти за ним для проведения личного досмотра. Перед личным досмотром ей разъяснили права и предложили добровольно выдать имеющиеся у неё предметы. Она (Васалатий) выложила из пакета на стол 3 свертка с золотом, и 1 сверток с золотом выложила из кармана. После этого был проведен личный досмотр, в ходе которого у неё больше ничего не обнаружили. После вскрытия свертков она увидела, что там находились сыпучее вещество и слитки желтого цвета. После этого пограничниками был проведен досмотр её автомобиля. До начала досмотра ей опять разъяснили её права и предложили добровольно выдать запрещенные к перемещению через границу предметы, на что она ответила отказом, так как думала, что у неё в машине ничего запрещенного нет. В ходе досмотра её автомашины в её сумке были обнаружены 2 свертка, в которых находились слитки из металла желтого цвета. О том, что у неё в сумке лежали 2 свертка, она не знала, Саша ей не говорил. В КНР она уже после этого не заезжала. После окончания всех процедур, связанных с изъятием у неё свертков с золотом, она вернулась в <адрес>. Через несколько дней ей позвонил незнакомый китаец и потребовал, чтобы она заехала в КНР для разбирательств по поводу изъятия у неё золота. Он сказал ей, что за изъятое золото она должна заплатить деньги. Она восприняла это как угрозу. Еще через несколько дней её возле дома ждали два китайца, которые стали расспрашивать её о том, как отдал золото Саша и его жена Г.С.А., и стали требовать, чтобы она вернула 2 свертка, так как, по их данным, у неё изъяли только 4 свертка. Она сказала им, что 4 свертка изъяли у неё при личном досмотре, а 2 свертка –при досмотре автомашины, после чего китайцы ушли. В содеянном раскаивается, на совершение преступления её подтолкнуло тяжелое материальное положение.
Согласно оглашенным в порядке ст.276 УПК РФ показаниям Васалатий Н.Е., данным ею в ходе предварительного следствия 22.09.2020 в качестве обвиняемой (т.2 л.д.193-196), Хань Минцай был знаком ей давно под русским именем Саша, она ранее вывозила для него из КНР в РФ товары народного потребления. В 2018 году она использовала и в настоящее время использует телефон с №. 20 июля 2018 г. ей позвонил либо сам Хань Минцай, либо его жена Г.С.А., точно сейчас она уже не помнит. Они уточнили у неё, будет ли она выезжать в КНР 21 июля 2018 г. и сказали, что нужно будет вывезти из КНР в РФ товары для их рыболовного магазина. Она ответила им, что 21.07.2018 будет выезжать из РФ в КНР. 21 июля 2018 г. около 18-19 часов она приехала в п. Забайкальск и проехала к кафе «<данные изъяты>», где встретилась с Хань Минцай и его женой Г.С.А.. Находясь у кафе «<данные изъяты>», Хань Минцай предложил ей за денежное вознаграждение в 10 000 рублей вывезти в КНР золото. Она согласилась, и они сели в её машину, где Хань Минцай передал ей пакет со свертками, в которых находилось, как она поняла, золото. Также на его вопрос, есть ли у неё сумка, она ответила, что на заднем сидении лежит её дорожная сумка. Возможно, в этот момент Хань Минцай положил в сумку свертки с золотом, но она этого не увидела. После этого она (Васалатий), А.О.А. и Г.С.А. поехали от кафе на МАПП «Забайкальск», где перед въездом она взяла на подсадку еще двоих пассажиров. Она (Васалатий) через зал прошла пограничный и таможенный контроль. Пакет со свертками с золотом в это время находился в машине. Потом она вернулась к машине, чтобы перегнать её на досмотр. Находясь в машине, она взяла в руки пакет, и в это время её увидел пограничник и спросил, что находится в пакете. Она ответила, что в пакете находятся её вещи, а также свертки со значками, которые её попросил вывезти в КНР знакомый китаец. После этого ей предложили пройти личный досмотр. Выходя из машины, она переложила свертки, которые ей ранее отдал Хань Минцай, в карманы своей жилетки. В комнате для личных досмотров ей предложили выдать предметы, которые она скрывает от таможенного и пограничного контроля, и она выдала из карманов жилетки свертки. В её присутствии их вскрыли, в них находились слитки из металла темного цвета. Она свертки в бюстгальтер не прятала, там не было никаких специальных карманов. После этого были составлены протоколы об изъятии этих свертков, а также её опрос. Затем ей предложили отогнать машину в сторону для её досмотра. В ходе досмотра машины в её сумке были обнаружены еще 2 свертка, в которых также находились металлические слитки. Она про эти свертки не знала и думает, что их положил ей в сумку Хань Минцай, когда они разговаривали в её машине возле кафе «<данные изъяты>».
Оглашенные показания подсудимая Васалатий Н.Е. поддержала в полном объеме, подтвердила их.
Помимо признания вины подсудимыми Хань Минцай и Васалатий Н.Е., их вина в совершении указанных преступлений подтверждена исследованными в судебном заседании доказательствами.
Свидетель Ч.Л.Б.. суду показала, что 21.07.2018 около 19 часов ее пригласили для проведения личного досмотра Васалатий Н.Е., которая следовала из РФ в КНР. В ходе проведения личного досмотра товаров запрещенных к вывозу у Васалатий Н.Е. обнаружено не было.
Так, из оглашенных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Ч.Л.Б. (т.1 л.д. 182-184) следует, что она является военнослужащей ПУ ФСБ России по Забайкальскому краю – контролером 1 категории. 21 июля 2018 г. она исполняла приказ на осуществление пограничной деятельности на МАПП «Забайкальск». Около 19 часов 21 июля 2018 г. по распоряжению руководства она прибыла для проведения личного досмотра гражданки Васалатий Н.Е. для проведения личного досмотра были приглашены 2 представителя общественности из числа женщин –работников МАПП «Забайкальск». До начала личного досмотра начальником смены 3 опк отрпк «Забайкальск» М.А.А. ей были разъяснены права, после чего он вышел из помещения, где проводился личный досмотр. Сразу же после этого Васалатий Н.Е. засунула руку себе под кофту и достала из-под полов своей одежды 4 свертка. Затем ею (Ч.Л.Б.) был проведен личный досмотр Васалатий Н.Е., в ходе которого Васалатий снимала с себя предметы одежды, а она (Ч.Л.Б.) досматривала её одежду. После этого, как Васалатий сняла с себя бюстгальтер, она (Ч.Л.Б.) и представители общественности увидели, что чашечкам бюстгальтера с внутренней стороны были пришиты карманы, в которых, как она поняла, находились выданные Васалатий свертки. В ходе личного досмотра никаких запрещенных и сокрытых предметов обнаружено не было. По результатам досмотра ею был составлен акт личного досмотра, который подписали все участвующие лица.
Свидетель Ч.Л.Б. оглашенные показания подтвердила и уточнила, что Васалатий Н.Е. сразу после того, как вышел из помещения М.А.А., засунула руку себе под кофту и достала из-под полов своей одежды 4 свертка, а при проведении личного досмотра, в ходе которого Васалатий снимала с себя одежду, других запрещенных и сокрытых предметов, обнаружено не было.
Свидетель М.А.А.. суду пояснил, что является военнослужащим отделения службы пограничного контроля отрпк «Забайкальск» ПУ ФСБ России по Забайкальскому краю. 21 июля 2018 г. он исполнял обязанности начальника смены 3 отделения пограничного контроля на пункте пропуска МАПП «Забайкальск». 21 июля 2018 г. около 19 часов ему поступил доклад прапорщика И.А.У. о том, что среди лиц, проходящих пограничный контроль, им выявлена Васалатий Н.Е., которая своим поведением вызывает у него подозрение о возможном перемещении через границу запрещенных к свободному обороту товаров. Уточняет, что до 21 июля 2018 г. Васалатий Н.Е. регулярно пересекала государственную границу в пункте пропуска МАПП «Забайкальск» и была ему визуально знакома. При прохождении пограничного контроля 21.07.2018 она следовала на личном автотранспорте, на площадке осмотра транспортных средств направления «Выезд из РФ» поведение Васалатий вызвало подозрение, она держала руки в кармане. О возникшем подозрении в отношении Васалатий он (М.А.А.) доложил рапортом начальнику 3 опк З.А.В.., который дал указание Ч.Л.Б.. на проведение личного досмотра Васалатий. Для проведения личного досмотра были приглашены 2 представителя общественности –женщины из числа работников МАПП «Забайкальск». В помещении для проведения личных досмотров он разъяснил Васалатий её права, после чего покинул помещение. После проведения личного досмотра Ч.Л.Б. доложила ему, что после того, как он покинул помещение, Васалатий выдала 4 свертка, которые были спрятаны у нёе в потайных карманах, приделанных к чашечкам бюстгальтера. Дальнейшее изъятие выданных Васалатий Н.Е. слитков производилось сотрудниками оперативного отдела отрпк. В связи с обнаружением у Васалатий предметов, которые она пыталась скрыть от пограничного и таможенного контроля, им (М.А.А.) было принято решение о досмотре её транспортного средства марки «<данные изъяты>» с государственным № и после получения резолюции начальника 3 опк на рапорте он провел досмотр транспортного средства, для чего были приглашены два представителя общественности. До начала досмотра он разъяснил Васалатий её права и предложил выдать имеющиеся у неё запрещенные к свободному перемещению через государственную границу предметов, на что она ответила отказом, пояснив, что ничего запрещенного у неё в машине не имеется. На заднем пассажирском сидении автомобиля находилась сумка с личными вещами Васалатий Н.Е., и в ходе досмотра в боковых карманах этой сумки им (М.А.А. были обнаружены 2 свертка, обмотанные скотчем, на котором были нанесены иероглифы. О проведении досмотра транспортного средства им был составлен акт досмотра. Дальнейшее изъятие обнаруженных в транспортном средстве у Васалатий свертков производилось сотрудниками оперативного отдела отрпк.
Из оглашенных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля А.О.А.. (т.1 л.д. 199-201) следует, что с Васалатий Н.Е. она знакома около 3 лет, но дружеских отношений с ней не поддерживает, просто знает её как человека, который регулярно выезжает в КНР. 21 июля 2018 г. она решила заехать в КНР и ждала в кафе «<данные изъяты>» попутную машину. Сейчас она уже не помнит, созванивалась ли с Васалатий, чтобы договориться о выезде в КНР на машине последней. В вечернее время, около 17-18 часов, Васалатий Нелли приехала в кафе «<данные изъяты>» и согласилась взять её (А.О.А.) с собой в КНР. Она помнит, что в кафе были девушка-бурятка с мужчиной-китайцем. Васалатий с ними о чем-то разговаривала. Китайца она (А.О.А.) раньше видела, точнее, лицо его ей показалось знакомым, а девушку-бурятку видела впервые. Васалатий с ними о чем-то поговорила, затем Нелли с китайцем вышла из кафе, села с ним в свою машину, где они о чем-то разговаривали несколько минут. После того, как те поговорили, она (А.О.А.), девушка-бурятка и Васалатий сели в машину последней и поехали на МАПП. Китаец остался в кафе возле своей машины. Ехал ли китаец на своей машине следом за ними на МАПП, она не видела, сидела на переднем пассажирском сиденье. Подъехав на МАПП, Васалатий вспомнила, что у неё в багажнике есть водка, и они вернулись в кафе «<данные изъяты>», где Нелли отдала водку на хранение на склад, после чего они снова поехали на МАПП. Там Нелли взяла на подсадку еще двух пассажиров –молодую пару бурят. Затем они все пошли на оформление, прошли пограничный и таможенный контроль и стали ждать, когда Нелли на машине пройдет пограничный осмотр и подгонит машину. Они очень долго ждали её, но Васалатий так и не приехала. Они видели, что её повели на личный досмотр. Через некоторое время к ним подошел пограничник и спросил, кто ехал с Васалатий. Когда они ответили, что являются её пассажирами, он сказал, что посадит их в автобус, так как Васалатий выезжать в КНР не будет. О том, что у Васалатий при личном досмотре нашли что-то запрещенное, она (А.О.А.) не знала. Они на автобусе заехали в КНР, и на остановке девушка, которая были с ними в машине Васалатий, быстро вышла и ушла пешком.
Согласно соглашенным судом в порядке ст.281 УПК РФ показаниям свидетелей Б.Л.Г.. (т.1 л.д. 206-209) и Б.И.И. (т.1 л.д. 210-213), они 21 июля 2018 г. выезжали из РФ в КНР через пункт пропуска в п. Забайкальск. Около 7 часов вечера к ним подошел молодой человек, который представился сотрудником Пограничного управления ФСБ и попросил их участвовать в проводимых ими мероприятиях. Они согласились и с этим сотрудником ФСБ прошли в кабинет для личных досмотров в здании МАПП «Забайкальск». Там находилось несколько человек, в том числе пожилая женщина. После того, как они зашли в кабинет, в нём остались только они (Б.), сотрудник ФСБ и <данные изъяты> женщина по фамилии Васалатий. Сотрудник ФСБ разъяснил им всем права и обязанности. На столе в этом кабинете находилось 4 свертка. Сотрудник ФСБ пояснил, что эти свертки были добровольно выданы при проведении личного досмотра женщины, находившейся в указанном кабинете. Эта женщина также подтвердила, что данные свертки она выдала добровольно при личном досмотре, и что эти свертки ей передал какой-то китаец, чтобы она вывезла их из России в Китай. Свертки были замотаны скотчем. На скотче была сделана прорезь, и сотрудник ФСБ показал им, что в них находятся металлические слитки. Свертки были взвешены, их вес был указан в протоколе. После этого были составлены протоколы, в которых расписались все находившиеся в кабинете лица.
Из оглашенных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетелей Ц.Д.Ж.. (т.1 л.д. 216-219) и Ц.С.Т.. (т.1 л.д. 220-223) следует, что примерно в июле 2018 г. они заезжали в КНР. Свою личную автомашину они оставили на стоянке МАПП «Забайкальск» и начали спрашивать у водителей в автомобильной очереди, нет ли у них свободных мест за определенную плату. В одном из автомобилей –марки «<данные изъяты>» -оказалось два свободных места. Договорившись с водителем-женщиной, они оставили в её машине сумки и отошли в тень, так как было жарко. В автомобиль они не садились до пересечения границы. Остальных пассажиров этого автомобиля –двух женщин - они не знают, ранее их не видели, до пересечения границы с ними не разговаривали. С кем общались водитель автомашины и её спутницы, им неизвестно, они этого не видели, так как до пересечения границы они в автомобиле не находились. В момент пересечения границы те женщины с посторонними лицами не общались. При посадке в автомобиль они никакой черной дорожной сумки в салоне не видели, что находилось в багажном отделении автомобиля, им не известно. На указанном автомобиле они пересекли границу, на таможенном посту водителя задержали, а их пересадили на автобус, на котором они проследовали в КНР. Через три дня после въезда в РФ их допросили сотрудники ФСБ, от которых они узнали, что у водителя автомобиля «<данные изъяты>» было обнаружено золото.
Согласно оглашенным судом в порядке ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля И.А.У. (т.1 л.д. 228-231), он с 2015 года по август 2018 года проходил службу в ПУ ФСБ России по Забайкальскому краю в должности контролера второй категории. 21 июля 2018 г. в 08 часов 00 минут он заступил в наряд на осмотр транспортных средств и грузов в МАПП «Забайкальск», осуществляющий пограничный контроль на выезд из РФ в КНР. Примерно с 19 часов 30 минут до 20 часов 30 минут 21 июля 2018 г., когда он, находясь на посту, производил досмотр автотранспортных средств, движущихся из РФ в сторону Китая, к нему на досмотр подъехала машина «<данные изъяты>» серого цвета, с государственным регистрационным №. Он сразу узнал водителя этой машины- Васалатий, имя и отчество которой назвать не может, на вид ей <данные изъяты>. Данная гражданка РФ неоднократно проезжала через пограничный контроль, поэтому он сразу узнал её. Обычно она проезжала с группой людей за рулем праворульного минивэна белого цвета марки «<данные изъяты>», а в указанный им момент она подъехала на «<данные изъяты>», которым управляла одна. В автомобиле, помимо неё, никого не было. Пройдя паспортный контроль, она вернулась в автомобиль и присела на заднее сиденье, на котором долго одевалась и производила какие-то действия, которые он не мог разглядеть ввиду ограниченной видимости. Наблюдая, что данная гражданка, пройдя паспортный контроль, очень долго не проезжает на досмотр автотранспортного средства, он решил подойти и предложить проехать на пункт досмотра, на что она ответила, что потеряла паспорт, поэтому не сможет подъехать и дождется другой смены. Он (И.А.У.) решил, что утрата паспорта маловероятна, так как паспортный контроль без паспорта она пройти не могла, поэтому настоял на немедленном прохождении указанного досмотра. Подъехав на досмотр, она вышла из автомобиля, на его просьбу приготовить автомобиль к досмотру открыла все двери, капот и багажник. Выйдя из автомобиля, она держала правую руку в правом кармане шерстяной накидки серого цвета и не могла достать из него руку, сославшись на то, что держит в кармане телефон. В момент открытия багажника он заметил, что она перекладывает какой-то предмет из кармана в бюстгальтер. Осмотрев автомобиль полностью, он спросил, скрывает ли она какие-либо предметы от погранично-таможенного контроля, на что та дала отрицательный ответ. После этого он проверил её металлоискателем, который подал сигнал в момент, когда он подвел его к груди Васалатий. На вопрос, что находится у неё в бюстгальтере, Васалатий ответила, что там имеется сверток с медалями Великой Отечественной войны, который её попросили передать китайцы. После этого он (И.А.У.) вызвал старшего смены М.А.А.., который, в сою очередь, вызвал их непосредственного руководителя – подполковника З.А.В.., приказавшего произвести личный досмотр Васалатий Н.Е. Затем Васалатий по их просьбе убрала автомобиль со смотровой площадки, припарковала его и поставила на сигнализацию. После этого Васалатий Н.Е. проводили для прохождения личного досмотра, после проведения которого ему (И.А.У.) приказали проследовать вместе с ней на её личном автотранспорте на место производства проверки и просвечивания транспортных средств на наличие посторонних предметов, то есть ИДК. Васалатий села за руль, а он (И.А.У.) сел на заднее левое пассажирское сиденье позади водителя, не заметив сумку, лежавшую на данном сидении. Он сел на её край и ощутил, что в сумке имеется что-то твердое. Предположив, что в сумке могут быть слитки, он сразу же вызвал старшего смены М.А.А.., в присутствии которого он попросил показать содержимое сумки, на что Васалатий открыла сумку и предъявила свертки, подобные тем, что были найдены у неё при осмотре. Точное количество свертков он назвать не может, кажется, их было два, они были замотаны в несколько слоев скотчем. На вопрос, откуда у неё эти свертки, Васалатий ответила, что данные свертки ей не принадлежат, что в сумку их положили китайцы. Сумка была спортивная, темного цвета. После обнаружения у Васалатий указанных свертков, её снова увели в комнату досмотра. Затем, примерно в 2 часа ночи, на дежурной машине его (И.А.У.) увезли домой. при проведении каких-либо дальнейших процедур, проводимых оперативными сотрудниками, он (И.А.У.) не присутствовал, поэтому более ничего пояснить не может.
Свидетель К.Д.А. суду показал, что является сотрудником Читинской таможни и гражданка Васалатий ему знакома, так как она периодически пересекает государственную границу. Когда и в каком году происходили события, он уже не помнит. Помнит, что данная гражданка при перемещении через таможенную границу вела себя подозрительно, нервничала, этим обратила на себя внимание. Данная гражданка прибыла на площадку для контроля на транспортном средстве, ей были заданы вопросы о перемещении ею запрещенных предметов к вывозу. Затем она предъявила свертки.
Согласно оглашенным судом в порядке ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля К.Д.А.. (т.1 л.д. 234-236) следует, что он работает главным государственным таможенным инспектором ОТО и ТК №2 таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни. 21 июля 2018 г. он находился на своем рабочем месте на МАПП Забайкальск. Согласно листу распределения должностных лиц таможенной смены, он исполнял служебные обязанности по таможенному контролю по направлению «Выезд из РФ». В его должностные обязанности на этом месте входило осуществление таможенных операций в отношении лиц и сопровождаемого багажа, перемещаемого физическими лицами при выезде из РФ, а также осуществление валютного контроля. При проведении таможенного оформления ими применяются различные средства таможенного контроля. Личный досмотр при проведении таможенного контроля является исключительной формой таможенного контроля и проводится по мотивированному рапорту по решению начальника таможенного поста. Около 19 часов для прохождения таможенного и пограничного контроля на МАПП Забайкальск на автомобиле марки «<данные изъяты>» прибыла Васалатий Н.Е. В ходе таможенного контроля им были заданы устные вопросы о наличии у Васалатий в её багаже и транспортном средстве запрещенных к свободному перемещению через таможенную границу товаров, либо товаров, подлежащих обязательному декларированию, на что она ответила отрицательно. Проходя таможенный и пограничный контроль, Васалатий заметно нервничала, её поведение отличалось от обычного. Уточняет, что Васалатий ранее неоднократно пересекала таможенную границу в пункте пропуска МАПП Забайкальск и была визуально ему (К.Д.А.) знакома. Им повторно были заданы вопросы о наличии в её багаже и транспортном средстве запрещенных к свободному перемещению через таможенную границу товаров, либо товаров, подлежащих обязательному декларированию, на что Васалатий сообщила, что у неё при себе находятся значки, которые упакованы в свертки. Одновременно с этим сотрудник пограничной службы доложил своему руководству о том, что имеется подозрение о сокрытии лицом, следующим через границу, запрещенных к свободному перемещению предметов. После этого Васалатий была сопровождена сотрудниками отделения пограничного контроля в служебное помещение для проведения личного досмотра. Ему (К.Д.А.) известно, что в ходе личного досмотра она выдала свертки, в которых были обнаружены слитки золота. В связи с обнаружением сотрудниками отделения пограничного контроля запрещенных к свободному перемещению через границу предметов, все дальнейшие мероприятия по досмотру транспортного средства Васалатий, оформлению изъятия обнаруженных у неё предметов проводили сотрудники Пограничного управления ФСБ. Он (К.Д.А.) не готовил рапорт на имя начальника таможенного поста о проведении личного таможенного досмотра Васалатий Н.Е. при проведении таможенного контроля, так как указанная мера контроля фактически была выполнена сотрудниками отделения пограничного контроля и проведение повторного личного таможенного досмотра являлось бессмысленным.
Свидетель Н.Т.Т. суду показал, что 21 июля 2018 г. он проходил службу в должности оперуполномоченного отрпк «Забайкальск» Службы в с. Даурия ПУ ФСБ России по Забайкальскому краю. 21.07.2018 ему сообщили, что на МАПП Забайкальск в ходе личного досмотра гражданки Васалатий Н.Е., следовавшей из РФ в КНР, были обнаружены сверки, обмотанные скотчем, которые она скрывала от пограничного и таможенного контроля. После обнаружения указанных свертков контролер доложил об этом начальнику отделения пограничного контроля и начальнику отрпк, после чего было принято решение производить дальнейшее изъятие обнаруженных свертков проведением оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». В связи с этим он (Н.Т.Т.) получил приказ от начальника оперативного отделения отрпк «Забайкальск» провести ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в целях изъятия свертков, обнаруженных в ходе личного досмотра Васалатий Н.Е. 21 июля 2018 г. около 19 часов он (Н.Т.Т.) прибыл в комнату для проведения личных досмотров № 125-а административного здания №1 на МАПП Забайкальск. Для проведения указанного ОРМ им были приглашены два представителя общественности. На столе в кабинете находилось 4 свертка, обмотанные скотчем, на которых были нанесены пометки в виде надписей или иероглифов. При взвешивании свертков был установлен их вес -2 109,37 гр. На каждом из свертков с помощью канцелярского ножа были сделаны надрезы, через которые было видно, что в свертках находятся металлические слитки различной формы. Проведение ОРМ было закончено примерно в 21-22 часа. После этого он произвел опрос Васалатий, которая пояснила, что изъятые у неё свертки ей передал гражданин КНР, который обещал заплатить за их вывоз из РФ. После проведения ОРМ Васалатий была направлена к своему автомобилю, так как поступила команда проверить автомобиль на инспекционно-досмотровом комплексе. В связи с загруженностью таможенного поста автомобиль должен был проследовать на ИДК примерно в 23-24 часа. Около 24 часов ему (Н.Т.Т.) поступила информация, что в сумке, находившейся в автомобиле Васалатий Н.Е., также были обнаружены 2 свертка. Им (Н.Т.Т.) было проведено ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которого ранее обнаруженные в транспортном средстве «<данные изъяты>» серого цвета, с государственным регистрационным № два свертка с находящимися в них слитками, были изъяты. Для проведения ОРМ им были приглашены два представителя общественности. На каждом из свертков, которые на момент проведения ОРМ находились на заднем сидении автомобиля, с помощью канцелярского ножа были сделаны надрезы, через которые было видно, что в свертках находятся металлические слитки различной формы. При взвешивании свертков был установлен их общий вес -1185,01 гр. При проведении исследования было установлено, что в 4 свертках, обнаруженных у Васалатий Н.Е. в ходе личного досмотра, находилось 5 слитков золота, а в 2 свертках, обнаруженных в транспортном средстве Васалатий Н.Е., находилось 7 слитков золота.
Свидетель Л.П.Д. суду показала, что не помнит в каком году это было, ее пригласили в качестве понятой при досмотре женщины. Эта женщина перед тем как стала раздеваться, предъявила что-то в пакете, что она уже не помнит и сколько было пакетов тоже.
Из оглашенных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетелей М.С.В.. (т.1 л.д. 245-246) и Л.П.Д. (т.1 л.д.247-248) следует, что 21 июля 2018 г. они находились на МАПП «Забайкальск», и около 19 часов их пригласили участвовать в качестве представителей общественности при проведении личного досмотра женщины, выезжавшей из РФ в КНР. Они прошли в комнату для проведения личных досмотров, где находились женщина-пограничник, мужчина –начальник пограничной смены и женщина по фамилии Васалатий. Находившийся в помещении мужчина-пограничник объявил, что в отношении Васалатий принято решение о проведении личного досмотра, так как имеется подозрение, что она скрывает от пограничного и таможенного контроля запрещенные к свободному вывозу предметы. После этого мужчина-пограничник разъяснил Васалатий её права и вышел из кабинета. В кабинете остались только женщины – они (представители общественности), Васалатий и женщина-пограничник. После этого Васалатий достала из-под кофты 4 свертка, в которых, с её слов, находились медали, которые ей передал знакомый китаец для того, чтобы она вывезла их в КНР. Свертки были выложены на стол. В ходе дальнейшего личного досмотра среди вещей Васалатий больше ничего обнаружено не было. что находилось в свертках, им не известно, так как при них они не вскрывались. О проведенном личном досмотре был составлен акт, который был подписан присутствующими лицами.
Свидетель Л.П.Д. оглашенные показания подтвердила.
Из оглашенных судом в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Г.С.А. (т.2 л.д.44-46) следует, что она примерно с 2013 года состоит в гражданском браке с подсудимым Хань Минцай. На территории РФ он проживает на основании вида на жительство, выданного до ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии, после истечения положенного срока, он планировал получить гражданство России. У них есть <данные изъяты>. В настоящее время Хань Минцай работает в <данные изъяты>. До 2019 года Хань Минцай был оформлен в качестве <данные изъяты> Хань Минцая она может охарактеризовать только с положительной стороны, он очень много работает, заботится о семье, спиртным не злоупотребляет, с окружающими старается поддерживать дружеские отношения, не конфликтует. В июле 2018 года она (Г.С.А.) и Хань Минцай выехали на машине из <адрес> в п. Забайкальск, чтобы выехать в КНР. На какой именно тогда машине они ездили, она точно не помнит. В дороге они останавливались только покушать и заправиться бензином. Сейчас она уже не помнит, ночевали ли они где-то в дороге. По дороге в п. Забайкальск в последний раз они останавливались покушать в кафе в г. Борзя. Там они никого не ждали, ни с кем не встречались. По крайней мере, она не помнит, чтобы они долго находились в г. Борзя и Хань Минцай с кем-то там встречался. Приехав в п. Забайкальск, они заехали пообедать в кафе «<данные изъяты>», где встретили знакомую Хань Минцая –русскую женщину по имени Нелли. Она ее видела впервые, их познакомил Хань Минцай, сказал, что эта женщина раньше вывозила для него товар из Китая. Он о чем-то разговаривал с Нелли, затем они вышли на улицу, о чем они разговаривали, она (Г.С.А. не знает, так как не присутствовала при этом. По какой-то причине Хань Минцай сказал, чтобы она (Г.С.А.) выезжала из России в КНР вместе с Нелли на её машине. Он сказал, что ему нужно остаться в России, так как у него какие-то дела. Она (Г.С.А.) села в машину к Нелли, вместе с ними была еще одна женщина. Они проехали на МАПП, там Нелли взяла еще двух пассажиров –семейную пару. Они вместе стали проходить границу, Нелли проходила последней. Они долго ждали её на улице, потом к ним подошел пограничник и сказал, чтобы они все ехали на другом автобусе, так как у Нелли возникли проблемы и она не поедет дальше. Они все пересели в другой автобус и поехали в КНР. Хань Минцай в КНР заезжать не стал и ждал её в п. Забайкальск. Примерно через 2-3 дня она выехала из КНР в РФ, после чего они уехали домой, в <адрес>. По дороге домой Хань Минцай был немного встревожен, был нервным, но ей ничего не говорил. О том, что Нелли была задержана с золотом, и о том, что к этому может быть причастен её муж Хань Минцай, она (Г.С.А.) не знала до 02.11.2019, пока ей не позвонили и не сказали, что Хань Минцай задержан. Примерно с 2016 года Хань Минцай постоянно пользовался сотовым телефоном с №, а она (Г.С.А.) постоянно использует номер №.
Изложенное объективно подтверждается протоколом очной ставки от 27.11.2019 между обвиняемым Хань Минцай и подозреваемой Васалатий Н.Е. (т.2 л.д. 59-64), в ходе которой Васалатий Н.Е. подтвердила свои показания о том, что обнаруженные и изъятые у неё свертки с золотом передал ей Хань Минцай, находясь в её машине возле кафе «<данные изъяты>», для того, чтобы она за вознаграждение в 10 000 рублей перевезла их в КНР. При этом Хань Минцай сначала сказал, что в свертках золото, а потом замялся и сказал, что там средство для очистки золота или что-то, похожее на золото. Обвиняемый Хань Минцай частично подтвердил показания Васалатий Н.Е.
Из протокола от 15.10.2019 предъявления для опознания по фотографии (т.1 л.д.240-241) следует, что подозреваемая Васалатий Н.Е. на фотографии №2 по чертам лица, глазам, носу и прическе опознала Хань Минцай как гражданина КНР, представляющегося русским именем Саша, который в июле 2018 года, находясь в п. Забайкальск, передал ей золотые слитки для вывоза их в КНР.
В ходе осмотра участка местности, прилегающего к кафе <данные изъяты> (т.1 л.д.249-251) произведена фотосъемка указанного места. К протоколу осмотра приложена фототаблица.
В ходе личного досмотра Васалатий Н.Е. от 21.07.2018 (т.1 л.д. 118-126), проведенного в присутствии понятых М.С.В. и Л.П.Д.., Васалатий Н.Е. добровольно выдала 4 свертка неправильной формы, находившиеся в карманах верхней одежды.
Из протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 21.07.2018 (т.1 л.д.32-37) следует, что в ходе обследования служебного помещения № 125 «а» административного здания №1 «а» МАПП Забайкальск, расположенного по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, п. Забайкальск, мкр. МАПП Забайкальск, на письменном столе обнаружены 4 свертка, оклеенные скотчем, с надписями черного цвета, общим весом 2109,37 гр. На каждом из обнаруженных предметов сделан надрез канцелярским ножом. Через сделанные надрезы всем участвующим лицам продемонстрировано, что в свертках находятся металлические предметы серо-желтого цвета различной формы, которые изъяты (т.1 л.д.38-41).
В ходе досмотра транспортного средства марки «<данные изъяты>» серого цвета, с государственным регистрационным № (т.1 л.д.106-113), проведенного в присутствии владельца автомашины – Васалатий Н.Е. и понятых, на левом заднем пассажирском сиденье в боковых карманах дорожной сумки черного цвета обнаружено 2 предмета округлой формы, обмотанных прозрачной лентой с нанесенными на упаковки иероглифами. К акту досмотра приложена фототаблица.
Из протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 22.07.2018 (т.1 л.д.42-46) следует, что в ходе обследования транспортного средства марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным №, находящегося на территории МАПП Забайкальск по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, п. Забайкальск, мкр. МАПП Забайкальск, на левом заднем пассажирском сиденье по ходу движения обнаружена дорожная сумка черного цвета, рядом с которой на сиденье лежат 2 свертка, оклеенные скотчем, с надписями черного цвета, весом 515,19 гр. и 669,82 гр. соответственно. На каждом из обнаруженных предметов в присутствии участвующих лиц сделан надрез канцелярским ножом, после чего установлено, что в одном свертке находятся 4 куска неправильной формы, во втором – 3 куска желтого цвета, которые изъяты (т.1 л.д.47-50).
Согласно заключению эксперта № 30 от 23.07.2019 (т.1 л.д. 134-142), представленные на экспертизу объекты (слитки и металлические частицы неправильной формы) общей массой 3231,11 гр. содержат в своем составе драгоценный металл –золото. Расчетная масса химически чистого золота в представленных на исследование объектах (слитках и частицах) составляет 1926,58 гр.
Изъятые в ходе обследований помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 21.07.2018 и от 22.07.2018 12 слитков драгоценного металла-золота, общей массой 3209,17 гр., металлические частицы неправильной формы весом 51,06 гр., фрагменты химически чистого золота, полученного из навесок, изъятых из представленного на экспертизу золота при проведении исследования, общим весом 12,15 гр., первоначальная упаковка, в которой драгоценный металл поступил на экспертизу – 16 фрагментов полимерных пакетов, перемотанных липкой лентой, бумажные бирки осмотрены следователем (т.1 л.д. 145-165), признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д. 166-167), помещены на ответственное хранение в специальное помещение (т.1 л.д. 168-169).
Из протокола предметов и документов (т.2 л.д. 76-77) следует, что осмотрен и воспроизведен компакт-диск, содержащий детализацию по группе телефонных номеров (мобильная связь): №, № за период с 19.07.2018 по 21.07.2018. Информация о соединениях абонентских номеров №, № признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства.
Согласно справке №Т676-16-11/893 от 26.02.2019, выданной Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ (т.1 л.д.101), 21 июля 2018 года действовала установленная Банком России учетная цена на золото - 2500,1800 руб./грамм.
Исследовав заключение экспертизы № 30 от 23.07.2019, суд находит его законным, объективным и научно-обоснованным.
Исследованные доказательства судом проверены, оценены как относимые, допустимые, а в совокупности как достоверные и достаточные для разрешения настоящего уголовного дела.
Суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Хань Минцай в совершении незаконных хранения и перевозки драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а также в организации незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере; и вина подсудимой Васалатий Н.Е. в совершении незаконных хранения и перевозки драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а также в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, доказана в полном объеме и подтверждена признательными показаниями самих подсудимых, полностью согласующимися с показаниями свидетелей и письменными материалами дела. Показания свидетелей стабильны, последовательны и непротиворечивы, подтверждаются и письменными доказательствами, изложенными выше. Оснований для оговора подсудимых судом не установлено.
Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» проводились на основании постановлений, утвержденных руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, их результаты послужили основанием для возбуждения уголовного дела. Каких-либо нарушений при проведении указанных оперативно-розыскных мероприятий допущено не было.
Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о необходимости переквалификации действий подсудимого Хань Минцай с ч.1 ст.226.1 УК РФ на ч.3 ст.33 –ч.1 ст.226.1 УК РФ, поскольку он организовал незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, склонив исполнителя - Васалатий Н.Е. к совершению преступления, передав ей запрещенные к вывозу с территории РФ предметы с обещанием выплаты денежного вознаграждения за их контрабанду.
Переквалификация деяния подсудимого Хань Минцай с ч.1 ст.226.1 на ч.3 ст.33 –ч.1 ст.226.1 УК РФ не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту, поскольку действия подсудимого, квалифицируемые со ссылкой на ч.3 ст.33 УК РФ, вменялись ему в вину и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам.
При установленных обстоятельствах суд квалифицирует действия подсудимого Хань Минцай по ч. 2 ст. 191 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) как совершение незаконных хранения и перевозки драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а также по ч. 3 ст. 33 - ч. 1 ст. 226.1 УК РФ как организацию незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.
Действия подсудимой Васалатий Н.Е. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 191 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) как совершение незаконных хранения и перевозки драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а также по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ как совершение незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.
Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку действия подсудимых Хань Минцай и Васалатий Н.Е. по незаконным хранению и перевозке драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, в крупном размере, были согласованы и охватывались единым умыслом.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные, характеризующие личности подсудимых, иные особенности личности, смягчающие наказание подсудимых обстоятельства, а также требования ч. 3 ст. 60 УК РФ.
Оценивая психическое состояние подсудимых, суд учитывает <данные изъяты> С учетом материалов дела, касающихся личности подсудимых и обстоятельств совершения ими преступлений, суд признает Хань Минцай и Васалатий Н.Е. за содеянное вменяемыми.
Подсудимый Хань Минцай совершил одно тяжкое преступление против общественной безопасности и одно тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, ранее не судим, имеет вид на жительство в РФ сроком №, трудоустроен, по месту жительства и работы характеризуется положительно.
Подсудимая Васалатий Н.Е. совершила одно тяжкое преступление против общественной безопасности и одно тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, не судима, <данные изъяты>, по месту жительства характеризуется в целом положительно.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимых, суд относит признание ими своей вины, раскаяние в содеянном, наличие <данные изъяты>
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, судом не установлено.
Суд, учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень общественной опасности, данные о личности подсудимых, не находит оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ.
Решая вопрос о виде наказания подсудимым Хань Минцай и Васалатий Н.Е., суд учитывает, что санкция ч.1 ст.226.1 УК РФ предусматривает в качестве основного наказания безальтернативное наказание в виде лишения свободы, а также обстоятельства совершения ими преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ), поэтому считает необходимым назначить им по каждому преступлению наказание в виде лишения свободы, при этом приходит к заключению, что правовых оснований для назначения более мягкого вида наказания по данным преступлениям не имеется.
Учитывая раскаявшееся поведение и отношение подсудимых к совершенным преступлениям, наличие установленной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, суд полагает, что исправление и перевоспитание Хань Минцай и Васалатий Н.Е. возможно без изоляции от общества, и считает возможным применение правил ст.73 УК РФ, учитывая при этом наличие у Хань Минцай вида на жительство в РФ.
Принимая во внимание, что организатором совершения преступлений являлся подсудимый Хань Минцай, суд назначает ему по каждому преступлению дополнительное наказание в виде штрафа. При определении размера штрафа, назначаемого в качестве дополнительного наказания за каждое преступление, суд учитывает положения ч.3 ст.46 УК РФ, а также <данные изъяты> При этом, учитывая материальное положение подсудимой Васалатий Н.Е., являющейся <данные изъяты> суд не назначает дополнительное наказание в виде штрафа.
Учитывая положительно характеризующие данные на подсудимых, суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания подсудимой Васалатий Н.Е. в виде ограничения свободы за преступление, предусмотренное ч.1 ст.226.1 УК РФ, подсудимому Хань Минцай –за преступление, предусмотренное ч.3 ст.33 – ч.1 ст.226.1 УК РФ.
Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не находит и ст.64 УК РФ не применяет.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Процессуальные издержки в размере 3791 рубль, согласно ст.132УПК РФ подлежат взысканию с подсудимого Хань Минцай.
Вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.
Залог в сумме 500 000 (пятьсот тысяч рублей), внесенный Г.С.А. 30 декабря 2019 г. на депозитный счет Управления Судебного департамента в Забайкальском крае №, подлежит возвращению залогодателю Г.С.А. после вступления приговора в законную силу.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307 – 309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
ХАНЬ МИНЦАЙ признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.191 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ), ч.3 ст.33- ч.1 ст.226.1 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по ч.2 ст.191 УК РФ ( в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, со штрафом в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
- по ч.3 ст.33 –ч.1 ст.226.1 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний Хань Минцай назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
ВАСАЛАТИЙ НЕЛЛИ ЕВГЕНЬЕВНУ признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.191 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ), ч.1 ст.226.1 УК РФ, и назначить ей наказание:
- по ч.2 ст.191 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;
- по ч.1 ст.226.1 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 3 (три) месяца.
В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний Васалатий Н.Е. назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Хань Минцай и Васалатий Н.Е. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года каждому.
Дополнительное наказание Хань Минцай в виде штрафа исполнять самостоятельно.
Возложить на осужденных Хань Минцай и Васалатий Н.Е. дополнительную обязанность: не менять постоянное место жительства без ведома специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.
Меру пресечения в отношении осужденной Васалатий Н.Е. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения Хань Минцай в виде залога оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Залог в сумме 500 000 (пятьсот тысяч рублей), внесенный Г.С.А. 30 декабря 2019 г. на депозитный счет Управления Судебного департамента в Забайкальском крае №, подлежит возвращению залогодателю Г.С.А. после вступления приговора в законную силу.
Взыскать с Хань Минцай процессуальные издержки в размере 3791 рубль в доход федерального бюджета.
Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу:
- информацию о соединениях абонентских номеров № - хранить при деле;
- на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ 12 слитков драгоценного металла-золота, общей массой 3209,17 гр., металлические частицы неправильной формы весом 51,06 гр., фрагменты химически чистого золота, полученного из навесок, изъятых из представленного на экспертизу золота при проведении исследования, общим весом 12,15 гр., являющихся предметом преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ, конфисковать в собственность государства;
- первоначальную упаковку, в которой драгоценный металл поступил на экспертизу – 16 фрагментов полимерных пакетов, перемотанных липкой лентой, бумажные бирки - уничтожить.
Реквизиты для перечисления денежных средств для уплаты штрафа:
УФК по Забайкальскому краю (УФСБ России по Забайкальскому краю л.с. 04911221840), ИНН 7536047300, КПП 753601001, ОКТМО 76701000, расчетный счет 40101810750042010001 в Отделении Чита БИК 047601001.
Назначение платежа: код дохода 189 1 16 03122 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет.
Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Судья Забайкальского районного суда И.В. Каменданова