12 января 2026 года в Забайкальский районный суд поступило уголовное дело в отношении участников преступного сообщества - шестнадцати граждан России и КНР, обвиняемых в контрабанде драгоценных металлов.

   Из предъявленного обвинения следует, что в 2022 году трое граждан КНР осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории РФ, создали преступное сообщество (преступную организацию). При создании преступного сообщества отвели себе роль руководителей и привлекли к участию других лиц, для незаконного перемещения стратегически важных товаров - драгоценных металлов (золота и серебра) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в крупном размере и последующего сбыта на территории КНР. 

   Руководители разработали план деятельности и структуру преступного сообщества. На территории Нерчинского, Тунгокоченского, Забайкальского районов Забайкальского края руководил преступной организацией гражданин КНР В., группа обеспечивала временное хранение в пгт. Забайкальск партии сплавов (слитков) драгоценных металлов (золота и серебра), поставляемых всеми структурными подразделениями, организовывало канал контрабандного перемещения в КНР через железнодорожный пункт пропуска в пгт Забайкальск. На территории Амурской области, Облученского района Еврейской Автономной области руководил преступной организацией гражданин КНР Х., который распределял финансовые потоки между всеми организованными группами для незаконного приобретения, перевозки и контрабанды партий драгоценных металлов (золота и серебра) в КНР. Одновременно Х. обладая опытом работы в сфере финансово – хозяйственной деятельности, устанавливал цену на приобретение драгоценных металлов (золота и серебра) исходя из изменения курса доллара на мировом рынке и объема приобретаемых партий драгоценных металлов. На территории г. Читы Забайкальского края и Республики Тыва руководил преступной организацией гражданин КНР Ч.

    В преступное сообщество вступили бывший сотрудник пограничной службы, непосредственно ранее осуществлявший досмотр железнодорожных вагонов, при пересечении  государственной границы РФ в КНР, работники ОАО «РЖД» - машинисты, помощники машинистов, водители, осуществляющие перевозки грузов из РФ в КНР, сотрудники золотодобывающей артели Республики Тыва, которые похищали с прииска драгоценный металл, а также другие граждане, которым были отведены роли совершать сделки по незаконному приобретению партий драгоценного металла – золота, принимать партии драгоценных металлов преступной организации, передавать денежные средства, для осуществления перевозок драгоценных металлов до пгт Забайкальск были вовлечены граждане, которым были отведены роли курьеров. 

Для обеспечения действий преступного сообщества организаторы разработали и реализовали систему распределения денежных средств, полученных от контрабанды драгоценного металла (золото, серебро): денежные средства, полученные от сбыта драгоценного металла аккумулировались у организаторов, в качестве вознаграждения за совершенные противоправные действия: машинистам локомотивного депо и помощникам, осуществляющим непосредственно контрабандный вывоз драгоценного металла из РФ в КНР 80000 рублей за 1 кг., участникам организованных групп осуществляющим транспортировку драгоценного металла от 2000 до 50000 рублей в зависимости от расстояния поездки. Часть денежных средств, в целях систематического и бесперебойного обеспечения деятельности преступного сообщества направлялись участникам структурных подразделений на приобретение драгоценного металла (золото, серебро) на территории  Забайкальского края,  Амурской области, Еврейской автономной области и Республики Тыва.

Масштабность преступной деятельности сообщества обусловливалась приобретением незаконно добытого драгоценного металла - золота, серебра на территории нескольких субъектов Российской Федерации: Забайкальского края,  Амурской области, Еврейской автономной области и Республики Тыва, а также контролем и реализацией крупных их партий, значительным количеством лиц, вовлеченных в его деятельность. Объем изъятого драгоценного металла (золото, серебро) только при проведении оперативно-розыскных мероприятий составил –   химически чистого золота  и серебра 32569,765 гр.,  при реализации которых  сумма  денежных средств составила бы не менее 114 246 906,71 рублей, объем незаконно перемещенного драгоценного металла (химически чистого золота) через границу из РФ в КНР составил не менее 106761,74 гр.,  общей стоимостью не менее 398 803 824,45 рублей, наличием в преступном обороте значительных денежных средств позволяющих приобрести крупные партии драгоценного металла (золото, серебро), на что требуется наличие денежных средств, образующих кассу данной группы. Преступный доход преступного сообщества от контрабанды драгоценного металла (золото, серебро) и последующего его сбыта за пределами Российской Федерации  до 27 апреля 2023 года составил не менее 513 050 731,16  рублей.  

   В связи с тем, что обвиняемыми и адвокатами были заявлены ходатайства об определении территориальной подсудности, уголовное дело было направлено в Забайкальский краевой суд.

   Постановлением Забайкальского краевого суда от 27 февраля 2026 года вышеуказанные ходатайства были оставлены без удовлетворения, уголовное дело возвращено в Забайкальский районный суд.

   Рассмотрение уголовного дела в Забайкальском районном суде назначено к рассмотрению с 07 мая 2026 года, о дальнейшем ходе рассмотрения дела будет сообщено позднее.